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2019-05-14 作者:admin   |   浏览(

  通过设置虚假网络期货交易平台,诱骗投资者进入平台投资,再以收取高额手续费、人为控制“期货”跌涨的方式诈骗投资者充值的钱。4月19日,茅箭公安分局在柳林路一旧办公楼里捣毁一个涉嫌电信诈骗的窝点,当场抓获24名犯罪嫌疑人,其中21人被刑事拘留,3人被取保候审。

  4月初,茅箭区公安分局民警走访柳林沟一旧办公楼内的几家企业时,发现其中一家网络科技有限公司有些可疑。

  表面上看,这是一家科技企业,设有经理、会计、接待、人事等各个岗位,在一间30多平方米的办公室里,二三十名年轻人坐在电脑前工作,公司有严格的考勤制度,各项管理也比较正规,业务大厅还张贴着不少激励员工的标语。但仔细一看,员工们上班实际上是在陪人聊天,一名员工通常有三四个微信号和QQ号,而且每个人聊天的模式也大致相同,每天还有专人教他们如何陪人聊天。

  该公司租住的地方正对着五堰街,民警就在该公司对面的五堰街一栋小楼里设点观查,并通过各种手段对该公司相关情况进行调查。

  功夫不负有心人。经过两个星期的调查,一个以赵某、张某和郑某为首的涉嫌电信诈骗的犯罪团伙逐渐浮出水面。

  当日8时,一个由茅箭区公安分局刑侦大队、朝阳路派出所和人民路派出所40多名民警组成的行动小组汇聚到茅箭区公安分局刑侦大队办公室,准备在当日9时50分开始抓捕行动。

  因为该公司上班时间是10时,警方原定当日9时50分出发开始抓捕,先由一拨便衣民警控制场面,再由另一拨民警上去固定证据,但直到12时,3名主要犯罪嫌疑人还没出现在该公司。

  为了将犯罪嫌疑人一网打尽,抓捕民警一直在原地待命。当日15时许,3名主要犯罪嫌疑人终于出现在该公司经理室。蹲守了6个多小时的民警,立即按照原定计划开展抓捕行动。

  15时10分许,当数十名便衣民警冲进该公司时,公司里所有人都愣住了,正在电脑前和人聊天的员工一一按民警要求离开电脑,3名主要犯罪嫌疑人在经理室被民警控制。

  记者在现场看到,几乎所有员工电脑页面都停留在聊天界面,部分员工的电脑前还有一些打印好的与人对话聊天的脚本。

  当天,民警连夜对所有犯罪嫌疑人进行突审。经过连续4天的审讯,案情终于真相大白。

  经查,今年2月,20多岁的犯罪嫌疑人赵某、张某、郑某在外打工时结识,后3人决定回十堰创业。由于赵某在外打工时接触过类似的事,便商议通过虚拟期货交易平台套取投资人资金进行诈骗。

  3人一拍即合,共同出资约10万元,冒用十堰森锐网络科技有限公司营业执照,在柳林路租赁办公场所、购买电脑等办公用品后,以公司化模式开始运营。

  随后,赵某等3人又通过网络招聘,雇请了王某、李某、全某等20余人,冒充通过网络投资期货获利的成功人士,以异性微信号添加不特定受害人为微信好友,用事先制定的“话术”与受害人聊天,博取受害人好感。

  取得受害人信任后,这些员工便伪造投资盈利巨额收益的假象,诱导受害人通过扫描二维码下载“金十平台”APP,在该商城平台注册账号后购买欧洲红酒、润滑油、铜饰品等虚拟期货交易,再以收取高额手续费、人为控制“期货”涨跌的方式诈骗受害人充值的钱。

  经初步核查,从3月13日至落网,该团伙在全国范围内已通过上述手段诈骗受害人数十人、诈骗现金20余万元。

  据警方调查,这是一种新型电信诈骗方式,更具有隐蔽性。骗子往往使用一个虚假的平台,这个虚假平台显示的“实时指数”虽然看上去与真实的期货数据一模一样,但该平台并未接入真实的交易市场,而是使用虚假图表和文字蒙蔽受害人。

  据警方介绍,在确认受害人打过来的钱数后,虚假交易平台有个后门,专门有一个管理员账户,犯罪嫌疑人就在平台里面修改数额。比如受害人是投资10万元,他们就在平台账户里面给你写上10万元,让受害人以为这个钱已经打进账户里面,实际上钱已经被犯罪嫌疑人个人账户瓜分了。

  负责侦办此案的民警冯凯告诉十堰晚报记者,所有幕后操作都是虚拟假象。一方面通过高额回报吸引受害人在平台上频繁交易,从中收取高额手续费;另一方面,对于受害人的交易,他们会采取一种反向操作“止赢不止亏”。诈骗团伙可以在后台任意操控“盘面”的涨跌走势,先让受害人赚些小钱并支持其自由提现,等受害人注入更多资金后,再操控平台令其“亏损”。

  另据警方查明,该公司员工的工资组成主要以提成为主。其中,介绍入门后便可以得到10%的提成,另外可从每一笔交易的手续费中提取10%费用。所有受害人进行交易时,都会有每笔15—18%不等的手续费,而赵某、张某和郑某等人通过人为控制“期货”涨跌的方式诈骗受害人充值的钱,最终让受害人的钱全部进入他们的腰包。

  目前,因涉嫌诈骗罪,赵某等21名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,另外3人被取保候审。案件在进一步侦查中。